Microcredito
per le aziende
Vigilanza bancaria, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: intesa tra Banca d’Italia e GdF
Il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, hanno sottoscritto il rinnovo del Protocollo d’Intesa, che aggiorna e…
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Il D.L. Economia e le novità in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
La modifica al d.lgs. 109/2007 La modifica apportata al d.lgs. 109/2007 investe il ruolo del Comitato di Sicurezza Finanziaria, riconoscendogli due importanti ulteriori funzioni con riferimento al rischio cui gli…
Prestito personale
Delibera veloce
Il DL “Economia” interviene su cripto-attività, antiriciclaggio e start-up
Il Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce una serie di misure rilevanti che toccano alcuni dei comparti più dinamici e al contempo più esposti ai…
Carta di credito con fido
Procedura celere
False fatture per crediti d’imposta. A Venezia la Finanza smantella un’organizzazione
Falsi crediti d’imposta depositati nei cassetti fiscali per ottenere contributi agevolati in materia di edilizia e bonus. Frodi, ma anche riciclaggio, estorsioni, distrazione di beni. È il quadro della guardia…
Vuoi bloccare la procedura esecutiva?
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Trieste, scoperta maxi truffa sul “bonus facciate”: sequestrati beni per 9 milioni di euro
Un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia ha portato alla luce una truffa milionaria ai danni dello Stato, legata al cosiddetto “bonus facciate”. I finanzieri del Nucleo di Polizia…
Carta di credito con fido
Procedura celere
Un futuro più sostenibile con il processo di riciclo delle terre rare di Marie Perrin
Pubblicato il 16/06/2025 – 14:00 CEST PUBBLICITÀ Le terre rare sono minerali praticamente essenziali per tutto, dagli smartphone e laptop alle turbine eoliche e ai veicoli elettrici, ma la loro…
Assistenza per i sovraindebitati
Saldo e stralcio
La designer austriaca Franziska Kerber rivoluziona i rifiuti elettronici con dispositivi di carta
Pubblicato il 13/06/2025 – 11:43 CEST PUBBLICITÀ Milioni di tonnellate di rifiuti elettronici finiscono nelle discariche ogni anno, in gran parte perché i dispositivi di piccole dimensioni sono realizzati con…
Finanziamenti personali e aziendali
Prestiti immediati
Riciclaggio e reati tributari, indagati Cellino e il Brescia. I legali: «Estranei ai fatti»
La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione nella sede del Brescia e nei confronti di 25 soggetti (11 persone fisiche e 14 persone giuridiche), a diverso titolo indagati per…
Conto e carta
difficile da pignorare
Questa banca è ora sotto inchiesta, legata all’imprenditore “Mr. Asfalto”. Dirigenti indagati per riciclaggio
La Blu Banca Spa di Frascati, istituto appartenente al Gruppo Banca Popolare del Lazio, è ora al centro di un’inchiesta per riciclaggio e gestione illecita di conti correnti. L’indagine ruota…
Dilazioni debiti fiscali
Assistenza fiscale
Rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: il MEF aggiorna l’analisi
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato l’ultima edizione dell’Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia e la prima Analisi nazionale dei rischi…
Aste immobiliari
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Usura, truffa e riciclaggio, cade l’aggravante mafiosa a Sarno: «Non c’è il clan»
Non c’è l’agevolazione mafiosa, perchè non c’è il clan. Questa, in sintesi, la decisione del Tribunale del riesame di Salerno, che ha rigettato l’appello dell’Antimafia per cinque persone, coinvolte in…
La tua casa è in procedura esecutiva?
sospendi la procedura con la legge sul sovraindebitamento
Lotta al riciclaggio, arriva la spinta del Pnrr. Boom di segnalazioni
Continua a leggere l’articolo, abbonati a ItaliaOggi Hai già un abbonamento? Accedi PROVA Digital mese Sito senza limiti Aste immobiliari il tuo prossimo grande affare ti aspetta! 1,00€/mese a…
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Frode fondi europei agricoltura: indagini in corso
Caltanissetta – Emesso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, un decreto di sequestro preventivo anche per equivalente su beni mobili, immobili o societari, nei confronti di 4 indagati, a vario…
Prestito condominio
per lavori di ristrutturazione
Criptovalute e nuove frontiere del riciclaggio. Quali strumenti e politiche di prevenzione per le imprese?: il resoconto del webinar di CCIAA Verona e Avviso Pubblico
Questo pomeriggio, nell’ambito del progetto “Consulta della Legalità” promosso dalla Commercio di Verona in collaborazione con Avviso Pubblico e insieme alle istituzioni del territorio veronese e del mondo produttivo, si…
