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Nel 2024 il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) dei Carabinieri ha intensificato la sua azione di controllo su tutto il territorio nazionale, registrando numeri significativi: oltre 900mila controlli,…
Indicatori di anomalia per identificare le imprese filtro coinvolte in frodi fiscali complesse Uno studio recentemente condotto dalla Banca d’Italia si concentra sull’identificazione di pratiche illecite legate alla frode fiscale,…
Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell’ordine di Palermo hanno portato avanti un’operazione contro una rete di imprese edili accusate di false ristrutturazioni per sfruttare i bonus edilizi. L’inchiesta riguarda società…
Nuova indagine della Guardia di finanza, scoperte 10,5 milioni di fatture false e denunciati 15 imprenditori cinesi. I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato 15 imprenditori cinesi, tra…
Nuova pronuncia il 12 maggio scorso, da parte della Prima Sezione Civile della Cassazione che ha respinto il ricorso di Unicredit, obbligando l’istituto a restituire 62.300 euro a un cliente…
Condividi l’articolo: Nel mese di maggio 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato un importante studio contenuto nel numero 28 dei Quaderni dell’antiriciclaggio. Prestito condominio per lavori di ristrutturazione…
UIF (Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso Banca d’Italia), ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 28 di maggio 2025, a cura di Marco De Simoni e Antonio Pellegrini, che analizza…
Le frodi aziendali rappresentano una sfida sempre più sofisticata, capace di danneggiare sia i bilanci che la reputazione di un’impresa. Tra le nuove sfide emergenti spicca la possibilità di generare…
La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per circa 19 milioni di euro, coinvolgendo 107 soggetti tra imprese e persone fisiche. L’inchiesta, guidata dalla Procura…
Cronaca / Contributi e agevolazioni per le imprese Morbegno e bassa valle Mercoledì 02 Aprile 2025 Sequestrati 16 milioni all’azienda valtellinese per presunti sistemi illeciti di impiego di manodopera. La…
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 16 milioni di euro, emesso dal Giudice…
Un’inchiesta della guardia di finanza di Catania ha rivelato un vasto giro di fatture false che ha coinvolto sei aziende siciliane nel triennio 2021-2023. Le indagini hanno messo in luce…
Un giro di fatture false per 25,6 milioni di euro, nel triennio 2021-2023, Iva indebitamente detratta e non spettante per 4,6 milioni di euro e debiti erariali e previdenziali non…
