Indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere e Guardia di Finanza smaschera rete di imprese e professionisti
La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, diretta dal procuratore capo Pierpaolo Bruni, l termine di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, ha ottenuto dal GIP il sequestro preventivo di crediti d’imposta illecitamente generati per un valore complessivo di 17.545.183 euro. Le somme derivavano da agevolazioni fiscali “Sismabonus” e “Superbonus 110%” indebitamente richieste.
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A ciò si aggiunge la convalida del sequestro preventivo d’urgenza finalizzato alla confisca obbligatoria – diretta e per equivalente – di circa 1,5 milioni di euro, frutto della cessione onerosa dei crediti fittizi a terzi ritenuti in buona fede.
La rete fraudolenta
Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase embrionale, un imprenditore locale avrebbe organizzato un sistema illecito avvalendosi di imprese edili, professionisti e prestanome, simulando i requisiti previsti dalla legge per accedere ai bonus edilizi. Il meccanismo prevedeva la monetizzazione dei crediti fiscali tramite cessioni a terzi ignari dell’illecito.
Il primo decreto di sequestro ha già superato il vaglio del Tribunale del Riesame e della Cassazione, confermando la solidità delle ipotesi investigative.
I reati ipotizzati
Le accuse contestate comprendono: induzione in errore di cui all’art. 48 c.p. e 10-quater del D.lgs. 74/2000, per aver fatto acquistare a terzi crediti inesistenti; autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.), per aver trasferito i crediti fittizi in attività economiche di terzi.
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Questa impostazione giuridica, definita dalla Procura “innovativa”, permette di agire anche con il sequestro per equivalente sui beni personali dell’indagato, pur in presenza di cessioni a soggetti in buona fede, tutelando così l’Erario e limitando i danni economici.
Lotta alle frodi sui bonus edilizi
La Procura sammaritana ha ribadito l’attenzione verso i controlli sulle agevolazioni fiscali, segnalando che nel 2025 sono già stati individuati diversi sistemi fraudolenti per un danno all’erario di ingente valore. Le operazioni mirano a bloccare i crediti nei “cassetti fiscali” degli autori, evitando che vengano ceduti a terzi.
La magistratura ha ricordato che le misure cautelari sono state adottate in fase di indagine preliminare e in assenza di contraddittorio, e che spetterà al giudice del processo accertare eventuali responsabilità.
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